معرفی و بررسی صرافی بیتیونیکس

اطلاعات صرافی بیتیونیکس؛ معرفی، مشخصات بازارها و جزئیات ثبت‌شده در GradeMarket.

معرفی سریع

Bitunix یک صرافی متمرکز ارز دیجیتال است که در نوامبر ۲۰۲۱ تأسیس و از اکتبر ۲۰۲۲ به‌طور رسمی راه‌اندازی شد؛ دفتر ثبت‌شده آن در سنت وینسنت و گرنادین‌هاست، هرچند دفاتر عملیاتی در دبی و چند کشور دیگر هم دارد. تمرکز اصلی این صرافی روی معاملات فیوچرز و مشتقات با اهرم بالاست و در مدت کوتاهی توانسته جایگاه قابل‌توجهی در حجم معاملات فیوچرز کسب کند.

آمار کلیدی

• حجم معاملات روزانه: حدود ۱ تا ۵ میلیارد دلار (بسته به منبع و بازه زمانی)
• تعداد کاربران ادعایی: بیش از ۲ تا ۳ میلیون نفر
• تعداد جفت‌ارزها: بیش از ۷۰۰ تا ۱٬۱۰۰ جفت
• رتبه تقریبی: در بازه ۲۰ تا ۴۰ صرافی برتر جهان از نظر حجم معاملات

نوع صرافی

Bitunix یک صرافی متمرکز (CEX) است که خدمات اسپات، فیوچرز (اهرم تا ۱۲۵ تا ۲۰۰ برابر بسته به دارایی)، کپی‌تریدینگ و برنامه سپرده‌گذاری (Earn) ارائه می‌دهد.

نامه‌ای که خود مدیرعامل Bitunix درباره یک حمله سایبری واقعی نوشت

برخلاف اغلب صرافی‌هایی که هر حادثه فنی را کاملاً کتمان می‌کنند، Bitunix در یک «نامه سرگشاده» رسمی که مدیرعامل آن در مرکز پشتیبانی صرافی منتشر کرده، به دو حادثه واقعی اعتراف کرده است: یک حمله DDoS/CC که بیش از ۱۰۰ گیگابیت ترافیک مخرب به سمت زیرساخت صرافی سرازیر کرد، و یک اختلال در نمایش نمودارهای قیمت (chart display abnormality) که کاربران را دچار سردرگمی کرد. طبق ادعای همین نامه، در هیچ‌کدام از این دو حادثه دارایی یا پوزیشن معاملاتی کاربران به خطر نیفتاد، چون دارایی‌ها در کیف پول‌های امانی شخص ثالث نگهداری می‌شوند. این اعتراف رسمی، در کنار حضور Bitunix در برنامه باگ‌بانتی HackenProof (که طبق آن هرگونه گزارش آسیب‌پذیری باید ظرف ۲۴ ساعت و بدون افشای عمومی گزارش شود)، تصویری واقع‌بینانه‌تر از وضعیت امنیتی این صرافی ترسیم می‌کند: نه یک صرافی «هرگز هک‌نشده» به معنای کامل کلمه، بلکه صرافی‌ای که با حوادث زیرساختی واقعی دست‌وپنجه نرم کرده اما تا امروز موفق شده جلوی خروج دارایی کاربران را بگیرد.

کارمزدها

کارمزد پایه معاملات اسپات ۰.۱ درصد برای تیکر و ۰.۰۸ درصد برای میکر است. در فیوچرز، کارمزد میکر ۰.۰۲ درصد و تیکر ۰.۰۶ درصد است. واریز رمزارز رایگان است و واریز فیات هم کارمزدی ندارد؛ کارمزد برداشت بسته به نوع دارایی و شبکه متفاوت است.

امنیت و اعتماد

تا امروز هیچ گزارش هک بزرگی برای Bitunix ثبت نشده است. این صرافی از طریق شرکت نگهداری دیجیتال Cobo، دارایی‌های کاربران را در کیف پول‌های چندامضایی نگهداری می‌کند و برنامه اثبات ذخایر مبتنی بر درخت مرکل (Merkle Tree) دارد که امکان تأیید مستقل موجودی هر کاربر را فراهم می‌کند. صندوق حمایتی Bitunix Care با ارزش حدود ۳۰ میلیون دلار هم برای پوشش حوادث احتمالی در نظر گرفته شده. Bitunix از شرکت Hacken برای تست نفوذ و ارزیابی امنیتی استفاده کرده و در سایت‌های رتبه‌بندی امنیتی مثل CER.live امتیاز نسبتاً خوبی (در حدود ۷۸ از ۱۰۰) دارد. احراز هویت اجباری نیست؛ کاربران بدون KYC می‌توانند تا سقف مشخصی (که در منابع مختلف بین ۱۰ هزار تا ۵۰۰ هزار دلار روزانه ذکر شده) برداشت کنند.

مجوزها و رگولاتوری

بر اساس اطلاعاتی که خود Bitunix در بخش مستندات و صفحه انطباق وب‌سایتش منتشر کرده، این صرافی دارای ثبت MSB نزد FinCEN آمریکا (از دسامبر ۲۰۲۲) و ثبت MSB نزد FINTRAC کانادا (از ژانویه ۲۰۲۴) است. همچنین گزارش شده که در فوریه ۲۰۲۴ مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) را از بانک مرکزی فیلیپین دریافت کرده و در ژانویه ۲۰۲۶ نزد AUSTRAC استرالیا هم ثبت شده است. باید توجه داشت ثبت MSB در آمریکا و کانادا صرفاً یک الزام ثبتی برای رعایت مقررات ضدپول‌شویی است و معادل مجوز کامل ارائه خدمات معاملاتی یا نظارت فعال یک نهاد ناظر مالی نیست؛ به همین دلیل هم Bitunix با وجود همین ثبت‌ها، فیوچرز اهرم بالا را به کاربران آمریکایی و کانادایی ارائه نمی‌کند. مجوز VASP فیلیپین و ثبت AUSTRAC استرالیا در مقایسه، دامنه نظارتی محدودتر و مشخص‌تری دارند. صرافی همچنین اعلام کرده در حال درخواست مجوز در لیتوانی (تحت چارچوب MiCA اروپا)، لهستان و بریتانیا است، اما این‌ها تا زمان نگارش هنوز تأیید نشده و باید به‌عنوان برنامه آینده و نه واقعیت فعلی در نظر گرفته شوند.

واریز و برداشت

واریز و برداشت عمدتاً رمزارزی است و از شبکه‌های رایج مثل ERC20، TRC20، BSC، Arbitrum، Polygon و Solana پشتیبانی می‌کند. امکان خرید رمزارز با کارت بانکی و از طریق بازار P2P هم فراهم است، اما واریز و برداشت مستقیم فیات (حواله بانکی) پشتیبانی نمی‌شود.

جفت‌ارزهای محبوب

• BTC/USDT
• ETH/USDT
• SOL/USDT
• XRP/USDT

وضعیت خدمات به فارسی‌زبانان

Bitunix رسماً پشتیبانی زبان فارسی را در وب‌سایت و پشتیبانی مشتری خود ارائه می‌دهد و کاربران ایرانی می‌توانند بدون فیلترشکن و بدون تغییر IP وارد پلتفرم شوند. طبق گفته پشتیبانی این صرافی که در چند منبع فارسی‌زبان نقل شده، فعالیت کاربران ایرانی در حال حاضر محدودیتی ندارد و حتی احراز هویت با مدارک ایرانی هم ممکن است. البته در این زمینه بین منابع مختلف فارسی‌زبان اختلاف‌نظر وجود دارد: برخی می‌گویند احراز هویت برای ایرانیان به‌طور کامل ممکن است، در حالی که منبع دیگری اشاره کرده که در حال حاضر احراز هویت برای کاربران ایرانی امکان‌پذیر نیست و کاربران باید تنها با ثبت‌نام ایمیلی و بدون تکمیل KYC فعالیت کنند. با توجه به این ناهماهنگی در گزارش‌های مختلف، وضعیت دقیق احراز هویت ایرانیان در Bitunix را باید متغیر و در حال تغییر در نظر گرفت، نه یک قانون ثابت.

مزایا و معایب

مزایا:

• عدم گزارش هک از زمان تأسیس و امتیاز امنیتی نسبتاً خوب در CER.live
• داشتن برخی فیچرها مثل کپی ترید
• پشتیبانی فارسی و امکان فعالیت بدون احراز هویت اجباری

معایب:

• سابقه حداقل یک حمله DDoS واقعی و یک اختلال در نمایش نمودار که خود مدیرعامل به آن اعتراف کرده
• نبود مجوز از رگولاتورهای درجه‌یک اروپایی یا بریتانیایی
• ناهماهنگی در گزارش‌های فارسی‌زبان درباره وضعیت دقیق احراز هویت ایرانیان
• نبود واریز و برداشت مستقیم بانکی
• کارمزد بالا

امتیاز نهایی

۶.2 از ۱۰ اثبات ذخایر شفاف، صندوق حمایتی مشخص و برخورد شفاف با حوادث فنی (به‌جای کتمان کامل) امتیاز مثبت می‌دهند؛ اما وجود دست‌کم یک حمله سایبری واقعی و اختلال عملیاتی، همراه با نبود مجوز درجه‌یک، امتیاز را از سطح «بدون‌نقص» پایین می‌آورد.

جمع‌بندی

Bitunix برای معامله‌گران فیوچرز که به دنبال اهرم بالا، ابزارهای نمودارخوانی و امنیت فنی قابل قبول هستند گزینه مناسبی است؛ اما کاربرانی که دنبال مجوز نظارتی کامل یا وضوح صددرصدی در خدمات به ایران هستند، باید با احتیاط بیشتری تصمیم بگیرند.

مزایا

• عدم گزارش هک از زمان تأسیس و امتیاز امنیتی نسبتاً خوب در CER.live
• داشتن برخی فیچرها مثل کپی ترید
• پشتیبانی فارسی و امکان فعالیت بدون احراز هویت اجباری

معایب

• سابقه حداقل یک حمله DDoS واقعی و یک اختلال در نمایش نمودار که خود مدیرعامل به آن اعتراف کرده
• نبود مجوز از رگولاتورهای درجه‌یک اروپایی یا بریتانیایی
• ناهماهنگی در گزارش‌های فارسی‌زبان درباره وضعیت دقیق احراز هویت ایرانیان
• نبود واریز و برداشت مستقیم بانکی
• کارمزد بالا